Creado el 23-09-2024
Las sanciones incluyen multas que varían en función de la gravedad del incumplimiento, afectando tanto a individuos como a organizaciones. Estas medidas forman parte del esfuerzo del país por mantener un estándar alto de transparencia y control en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Creado el 08-06-2023
¿Sabías que en Uruguay hay conservar la documentación y los registros de tus clientes durante 5 años después de finalizar la relación comercial? En esta nota te explicamos el porqué de este requisito.
Creado el 04-10-2022
Con la globalización de la economía, las organizaciones se han visto más expuestas a los riesgos del lavado de activos por parte de entidades criminales. Por tal motivo, en los últimos años las regulaciones para su prevención se han ido incrementando al amparo de exigencias internacionales.
Creado el 21-09-2021
HADA es una herramienta innovadora y potente en el registro y seguimiento de operaciones con sus clientes. Que no solo define posibles riesgos, sino que está en sintonía con las nuevas líneas de acción del Banco Central y del Ministerio del Interior que apuntan al “fortalecimiento de las capacidades de detección” en el lavado de activos.
